Sigiliul Romania Business Corporate Investigations

Servicii Business Corporate

Risk Advisory &
Strategic Investigations

Due diligence operațional, reputațional, comercial, financiar și juridic — informații esențiale pentru decizii strategice fundamentate.

Serviciile noastre Solicitați o consultație

Prezentare generală

O imagine completă asupra riscurilor și oportunităților

Oferim servicii specializate de due diligence operațional, reputațional, comercial, financiar și juridic, concepute pentru a sprijini companiile, investitorii, instituțiile financiare și persoanele fizice în evaluarea riguroasă a oportunităților de afaceri, a partenerilor comerciali și a potențialelor investiții.

Scopul nostru este de a oferi clienților o imagine completă asupra contextului operațional, financiar, juridic și reputațional al persoanelor sau entităților verificate — inclusiv asupra riscurilor ascunse și a oportunităților asociate unei colaborări, investiții sau tranzacții.

Toate serviciile sunt realizate cu respectarea strictă a legislației aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor.

Metodologii conforme cu standardele internaționale

  • Corporate Intelligence
  • Compliance
  • Risk Management
  • KYC — Know Your Customer
  • AML — Anti-Money Laundering
  • ESG Screening
  • Third-Party Risk Management

Furnizăm informații esențiale pentru:

  • Selecția partenerilor de afaceri
  • Investiții și achiziții de companii
  • Prevenirea fraudelor și a conflictelor de interese
  • Gestionarea riscurilor reputaționale
  • Conformitatea cu cerințele KYC / AML
  • Monitorizarea continuă a partenerilor și furnizorilor

Lista serviciilor oferite

Servicii & tarife orientative

Tarifele sunt exprimate în euro și pot fi ajustate în funcție de complexitatea investigației, volumul informațiilor analizate, gradul de risc și termenul de livrare solicitat.

01

Due Diligence Reputațional

Enhanced Background Intelligence

Identificarea și evaluarea riscurilor reputaționale asociate persoanelor fizice, companiilor, investitorilor sau partenerilor strategici.

  • Analiză reputațională
  • Verificarea antecedentelor comerciale și profesionale
  • Identificarea litigiilor, sancțiunilor și incidentelor relevante
  • Identificarea conexiunilor cu persoane sau entități cu risc ridicat
  • Evaluarea riscurilor reputaționale și de integritate
Livrabile: raport profesional de due diligence reputațional · scor de risc și recomandări executive
500 – 1.500 € / persoană sau entitate
02

Due Diligence Comercial & Parteneri de Afaceri

Business Due Diligence

Verificarea furnizorilor, clienților, subcontractorilor și partenerilor comerciali înainte de inițierea unei relații contractuale.

  • Verificarea istoricului comercial
  • Analiza indicatorilor de stabilitate și continuitate
  • Verificarea incidentelor comerciale și a datoriilor
  • Analiza comportamentului contractual
  • Evaluarea riscului de insolvență, fraudă și neconformitate
Livrabile: raport de business due diligence · profil de risc comercial
1.000 – 2.000 € / entitate comercială
03

Verificări Pre-Angajare pentru Funcții Sensibile

HR Due Diligence

Destinat pozițiilor de management, funcțiilor financiare și pozițiilor cu acces la informații confidențiale sau expuse riscurilor operaționale și reputaționale.

  • Verificarea istoricului profesional
  • Validarea studiilor și certificărilor
  • Analiza integrității și reputației
  • Identificarea conflictelor de interese
  • Evaluarea riscurilor de fraudă internă
  • Screening pentru funcțiile de încredere
Livrabile: raport de verificare pre-angajare · concluzii și recomandări privind nivelul de risc
1.500 – 2.000 € / candidat
04

Verificări Asociați, Acționari și Administratori

KYC / AML Enhanced Screening

Verificări de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării activităților ilicite.

  • Screening persoane expuse politic (PEP)
  • Verificări liste de sancțiuni și watchlists
  • Analiza beneficiarilor reali (UBO)
  • Identificarea legăturilor cu jurisdicții offshore
  • Analiza expunerii la riscuri AML
  • Verificarea antecedentelor economice și reputaționale
Livrabile: raport complet KYC/AML due diligence · matrice de risc și recomandări de conformitate
2.500 – 5.000 € / persoană sau structură corporativă
05

Due Diligence pentru Achiziții de Companii

Corporate & M&A Intelligence

Verificarea investitorilor și a companiilor implicate în procese de achiziție, fuziune sau preluare.

  • Analiză operațională și organizațională
  • Evaluarea contractelor-cheie și a relațiilor comerciale
  • Verificarea litigiilor și a expunerilor juridice
  • Analiza managementului și a factorilor reputaționali
  • Identificarea riscurilor ascunse
  • Maparea rețelelor de influență și interese
  • Evaluarea riscurilor ESG și de conformitate
Livrabile: raport corporate due diligence executive · rezumat strategic pentru investitori și management
10.000 – 20.000 € / proiect, în funcție de dimensiunea companiei
06

Monitorizarea Continuă a Partenerilor de Afaceri

Business Intelligence Monitoring

Monitorizare permanentă a profilului de risc al partenerilor, furnizorilor și investițiilor existente.

  • Monitorizare reputațională
  • Monitorizare litigii și proceduri de insolvență
  • Urmărirea schimbărilor în structura acționariatului
  • Monitorizarea incidentelor de conformitate
  • Alerte privind apariția unor evenimente negative
  • Rapoarte periodice de risc
Livrabile: dashboard de monitorizare și raport periodic · sistem de alertă timpurie privind riscurile emergente
1.000 – 1.500 € / lună / entitate

De ce să alegeți serviciile noastre

Rigoare, discreție, rezultate

  • ◆

    Metodologii moderne

    Corporate Intelligence și Business Investigations la standarde actuale.

  • ◆

    Orientare strategică

    Analize orientate spre decizii strategice și investiționale.

  • ◆

    Standarde internaționale

    Practici aliniate cerințelor KYC, AML și ESG.

  • ◆

    Confidențialitate deplină

    Protecția informațiilor sensibile pe întreg parcursul investigației.

  • ◆

    Livrabile executive

    Rapoarte clare, ușor de utilizat în procesul decizional.

Politica tarifară

Tarife flexibile, adaptate fiecărui proiect

Tarifele sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de:

  • Volumul și complexitatea informațiilor solicitate
  • Numărul persoanelor sau entităților investigate
  • Jurisdicțiile implicate (naționale / internaționale)
  • Urgența și termenul de livrare
  • Necesitatea unor verificări extinse de conformitate, reputaționale sau financiare

Discounturi corporate

Discounturi corporate și abonamente personalizate sunt disponibile pentru clienții care solicită servicii recurente de monitorizare, due diligence și business intelligence.

Cereți o ofertă

Contact

Discutați confidențial cu un consultant

Fiecare solicitare este tratată cu discreție absolută, în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

E-mail

contact@businesscorporateinvestigations.ro